冰山冷热科技股份有限公司

(资料图片)

关于召开2022年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司九届十四次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议：2023年5月25日（星期四）下午3:00。

网络投票：2023年5月25日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日

会议的股权登记日为2023年5月18日。B股股东应在2023年5月15日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会，不采取累积投票制。

本次股东大会上将听取公司独立董事2022年度述职报告。

提案内容详见公司于2023年4月26日、5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届十三次董事会议决议公告、九届十四次董事会议决议公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

（4）登记时间：2023年5月19日起至5月25日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

（5）登记地点：公司证券法规部。

2、会议联系方式

电话：（86-411）87968822

传真：（86-411）87968125

联系人：杜宇

地址：大连经济技术开发区辽河东路106号

冰山冷热科技股份有限公司证券法规部

邮编：116630

现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1） 六、备查文件

1、公司九届十四次董事会议决议。

2、深交所要求的其他有关文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月5日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：360530，投票简称：冰山投票。

2、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2022年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________ 委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股 受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________ 委托日期：2023 年 月 日

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2022年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________ 委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股 受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________ 委托日期：2023 年 月 日

委托人签名/盖章：___________________

受托人签名：________________________

表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：