证券代码：603029     证券简称：天鹅股份      公告编号：临 2023-016

          山东天鹅棉业机械股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利 0.142 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公

告具体调整情况。

     本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

   一、 利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，山

东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为

分配方案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10

股派发现金红利1.42元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本121,342,000

股，以此计算合计拟派发现金红利1,723.06万元（含税），占公司2022年度合并

报表归属于上市公司股东净利润的30.02%，剩余未分配利润结转至下一年。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股

分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具

体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、 公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月6日召开公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于

公司2022年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策

和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司2022年年度股大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金支出安排等

因素，有利于公司的可持续发展和满足投资者的合理回报需求。所履行的决策程

序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是

中小股东利益的情形。我们一致同意2022年度利润分配方案，并同意将该议案提

交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司持

续、稳定、健康发展，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、未来的

资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营

和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                        山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

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